龙大肉食品股份有限公司关于为公司子提供担保

日期:2019-07-30编辑作者:企业

  ,审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司河南龙大牧原肉食品有限公司(以下简称“龙大牧原”)、烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)、青岛中和盛杰食品有限公司(以下简称“中和盛杰”)、潍坊振祥食品有限公司(以下简称“潍坊振祥”)、聊城龙大肉食品有限公司(以下简称“聊城龙大”)生产经营资金的需要,公司拟采用连带责任的担保、继续为龙大养殖增加提供最高额度合计为50,000万元人民币的担保、为中和盛杰提供最高额度合计为30,000万元人民币的担保、为潍坊振祥提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保和为聊城龙大提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保。

  经营范围:禽畜(大白猪、长白猪、杜洛克猪)繁育、养殖;收购玉米、小麦。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:销售:食品(依据食药监部门核发的许可证经营)、木材及制品、钢材、机械设备、纺织品、纸张、五金交电,货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:收购、屠宰:生猪(有效期限以许可证为准)。冷藏、分割、销售:生猪肉;加工、销售:纸制品(不含印刷)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  潍坊振祥于2018年11月并入公司合并报表,最近一年一期的主要财务指标如下(单位:人民币万元):

  经营范围:生猪屠宰;畜禽养殖(种畜禽除外);预包装食品、散装食品零售。(凭有效期内的食品流通许可证、动物防疫条件合格证经营,有效期限以许可证为准)。

  被担保方:河南龙大牧原肉食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司、青岛中和盛杰食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司

  担保金额: 继续为龙大牧原增加提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保、继续为龙大养殖增加提供最高额度合计为50,000万元人民币的担保、为中和盛杰提供最高额度合计为30,000万元人民币的担保、为潍坊振祥提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保和为聊城龙大提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保。

  公司提请董事会授权董事长代表公司办理、签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

  经公司董事会认真审议,此次担保主要是为满足公司子公司生产经营资金的需要,同意为其申请的综合授信提供连带责任担保,有利于公司子公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益。公司为公司子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。

  独立董事意见:公司为子公司提供担保是为了满足公司子公司正常生产经营的需要,公司担保的对象为公司子公司,风险可控,符合公司利益,不会损害公司和中小股东的利益,表决程序合法、有效。我们同意本次担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日,本公司及全资子公司和控股子公司累计对外担保金额为10,960万元(不含本次担保额度)。其中,公司对控股子公司担保实际余额为9,960万元;因收购潍坊振祥食品有限公司股权而相应增加对外担保的金额为1,000万元。连同本次新增担保额度,公司为合并范围内子公司提供的担保额度合计为170,000万元,占公司2018年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为75.57%。

  截止本公告披露日,公司及公司全资、控股子公司存在一笔逾期的担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。逾期担保具体情况如下:

  公司正在督促山东凯仕利合成材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期贷款。另外,公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥原控股股东李凯将其持有的潍坊振祥30%股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保损失风险。综上,本次对外担保逾期对公司不存在不利影响。

  2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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